Empresa VASP o CASP en venta | Servicios de criptoactivos

Qué permite la licencia

Operar un exchange de criptoactivos, custodiar monederos o transferir criptoactivos, según los permisos que se tengan.
Ofrecer servicios a clientes del mercado de origen y, en toda la UE, cuando la empresa es un CASP autorizado según MiCA.
Gestionar flujos en moneda fiduciaria y en criptoactivos conforme a los requisitos antiblanqueo y de la travel rule que se apliquen.

Quién suele comprarla

Exchanges y custodios que necesitan una entidad regulada.
Fintech que añaden servicios de cripto a un negocio de pagos.
Fondos y plataformas que quieren custodiar o mover criptoactivos de clientes.

Comprar una empresa existente o solicitar una licencia nueva

	Compra	Solicitud nueva
Estado	Registro existente o autorización MiCA	Registro o autorización nuevos, a menudo con una revisión larga
Alcance en la UE	Pasaporte solo si la empresa es un CASP autorizado según MiCA	Pasaporte tras la autorización
Riesgo principal	Una condición que no se traslada a MiCA, o debilidades pasadas en prevención del blanqueo	Retraso, denegación o condiciones restrictivas
Documentos que cabe esperar	Políticas antiblanqueo, procedimientos de custodia y segregación, herramientas de travel rule	Todo esto, redactado desde cero

Qué revisar antes de comprar

Si la empresa tiene un registro nacional como VASP o una autorización MiCA, y cuándo se concedió.
La lista de servicios de criptoactivos que cubre la autorización.
Acuerdos de custodia y segregación de los activos de los clientes.
Controles antiblanqueo, de sanciones y de travel rule, y la última revisión independiente.
Régimen transitorio que pueda aplicarse a los proveedores existentes en el Estado miembro.
Relaciones bancarias, que a las empresas de cripto les puede costar más mantener tras una venta.

Toda venta está sujeta a que el regulador apruebe a los nuevos propietarios. Los plazos los fija el regulador y no están garantizados.

Preguntas sobre las empresas VASP · CASP

¿Qué diferencia hay entre un VASP y un CASP?

VASP es el término más antiguo, usado en la normativa antiblanqueo y en los registros nacionales. CASP es el término que usa el Reglamento MiCA de la UE para un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado.

¿Un registro como VASP da pasaporte en la UE?

No. El pasaporte procede de la autorización MiCA como CASP. Un registro nacional como VASP, por sí solo, no lo da.

¿Qué ocurre con los VASP bajo MiCA?

Los proveedores existentes tuvieron periodos transitorios que varían según el Estado miembro. Compruebe si la empresa ha completado su autorización MiCA.

¿Es más difícil conseguir banco para una empresa de cripto?

Puede serlo. Los bancos revisan de cerca a las empresas de cripto, así que confirme qué cuentas existen y si los bancos aceptan el cambio de propiedad.

Comprar una empresa VASP o CASP (proveedor de servicios de criptoactivos)